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百亿级私募东方成安高管“携款潜逃”?实控人变成老父亲,系出已清盘平台“国丞系”

近日,从事不良资产处置的私募机构东方成安被曝出两高管失联,其中一位便是公司实控人韦福华之子韦健。种种迹象表明,韦福华或是为韦健代持公司股权。韦健原为东方成安股东,后又将其股份转移给其父韦福华。除了东方成安,韦健也曾将国丞财富股份转移给韦福华,国丞财富或系沪上知名不良资产处置平台国丞创投分支,而国丞创投则为“已雷”平台大圣理财的运营主体。

标签: 不良资产 不良资产处置 金融机构

12月11日,继东融资产后,又一家从事不良资产处置私募基金陷入兑付危机。当天下午,东方成安资产管理有限公司(以下简称东方成安)“集团实控人”韦健、总裁缪宏杰失联的消息在私募圈疯传。据相关媒体报道,上述高管携款潜逃,涉及产品规模或超百亿。


12月12日,东方成安迅速在公司官网发布澄清公告。其表示两高管携款潜逃没有事实依据,且公司正在进一步核实相关财务账户。经盘点后,公司运作的30多只基金存续规模约为70多亿元。公司原高管缪宏杰确实已经出境,集团实控人韦健“偶有联系”。


高管携款潜逃得到澄清,但是两高管失联似乎部分得到东方成安证实。尤其是“偶有联系”的措辞令人玩味,这种说法介于正常工作和失联之间,既没有说明集团实控人韦健是否出境,也没有否认韦健目前无法通过公开途径联系到。隐含的意思似乎是,媒体无法联系到,公司或亲属还是可以联系上的。


东方成安没有说明缪宏杰出境和韦健“偶有联系”的原因,但联系上该公司官网12月8日发布的《重要公告》,或与公司旗下基金产品延期兑付有关。东方成安表示,由于整个金融市场环境不佳,加之突发情况的发生,公司管理的基金产品《东方成安银行三期私募基金》、《东方成安银行资产私募基金五号》、《中润特殊机会并购私募基金》延期180日进行兑付。



来源:东方成安官网澄清公告


系出“国丞系”避灾退出,还有老父代持?


值得注意的是,东方成安表示韦健为集团实控人,然而该集团实控人却另有其人。文中所指的集团,应是东方成安控股股东中润国盈投资(集团)有限公司(以下简称中润国盈)。不过,工商资料显示,韦福华持有中润国盈51%的股权,为该中润国盈大股东。


实际上,韦福华通过中润国盈和成安基金,间接持有东方成安57.84%的股权,也是东方成安实际控制人。而韦健,正是韦福华的儿子。新三板挂牌公司永盛包装披露的公开转让说明书显示,李晓萍为永盛包装股东,韦福华是李晓萍配偶韦健的父亲。



来源:永盛包装公开转让说明书


查询工商资料可知,2016年5月,东方成安股东发生变更,由韦健、国丞财富(上海)资产管理有限公司和成安基金变更为中润国盈和成安基金。


彼时,韦健持有国丞财富59%的股权,为该公司实控人。也就是说,韦健将其手中的股权转移到父亲韦福华名下。有趣的是,2017年3月,国丞财富股权也发生变更,实控人由韦健变更为韦福华。种种迹象似乎表明,韦福华只是替儿子代持股权,韦健才是东方成安真正的实控人。


而国丞财富或系沪上知名不良资产处置平台国丞创投分支。


根据工商资料变更信息,国丞财富创立之初原系韦健,上海首坦金融信息服务有限公司合资,2015年7月投资设立东方成安资产管理有限公司,2015年9月引入国丞创投(上海)金融信息服务有限公司作为股东,并正式涉足不良资产包交易。


而国丞创投则为“已雷”平台大圣理财的运营主体,其常年号称“专注银行信贷资产”投资理念。


2015年,大圣理财引入中商华夏作为战略股东,并以国资背景向外宣传其平台特点。2017年9月,大圣理财平台出现提现困难,中商华夏转发大圣理财清盘公告,称将对国丞系进行全额赔付。


而在国丞创投“雷”了之后,东方成安变更股东关系,试图摒弃“国丞系”对其影响,并更改实控人,背后到底玩的什么把戏?


将品牌传递,背景传递,创造平台系,实则独立运营,自负盈亏,这种玩法,在2018年网贷退潮之年,真实的还原在了投资者的面前。


兑付问题何解?


其实,对于投资人来说,高管失联并不是核心,兑付问题才是他们最为关心的。一般来说,延期应该由投资人和私募基金管理人根据相关协议共同协商确定,东方成安单方面宣布延期是不合理的。


此外,很多理财产品延期,基本上都是延期10天、1个月乃至3个月,像东方成安这样一下子延期半年的,确实比较少见。根据基金业协会资料显示,《东方成安银行三期私募基金》、《东方成安银行资产私募基金五号》、《中润特殊机会并购私募基金》备案时间分别为2016年11月21日、2018年1月11日和2018年1月31日。


这3只基金近期兑付,说明存续期限分别约为2年、1年。延期半年兑付说明,这3只产品存续期限增加了25%和50%。


通常情况下,理财产品如有延期,会对延期期间具体收益及相关补偿作出说明。但是东方成安只是强调“尽最大努力履行受托管理责任”,以及“产品兑付期间如有最新进展,将及时向投资人披露”。对于延期期间相关收益和补偿,则没有作出特别说明。



来源:东方成安官网12月8日重要公告


东方成安这3只基金延期兑付,或与其在不良资产市场火爆之际,高价购买不良资产包有关。据了解,不良资产包的价格,通常折价率来计算。2014年-2016年期间,不良资产折价率比较稳定,波动区间约为3折-4折。


然而2017年以来,不良资产市场却异常火爆,大量非持牌机构进入哄抢不良资产包,把价格哄抬至5折-7折。也就是说,仅仅隔了一年时间,不良资产包的价格就上涨了超过50%。根据上文显示,东方成安上述3只基金成立于2016年年末和2018年年初,正处不良资产包价格高涨之际。


实际上,不良资产包价格的大涨,与房地产价格上涨密不可分。因为金融机构放贷款时都偏向于要求有抵押物,而抵押物最值钱的基本就是房地产和土地。据不完全统计,不良资产的抵押物一半以上涉及到房地产。2016以来,国内房价普遍暴涨,不良资产包的价格自然水涨船高。


2018年下半年,一二线房价有所松动,二手房销量更是暴跌。以深圳为例,2018年9月,二手房销量下滑逾30%;10月份,下滑趋势延续,二手房环比下降23.97%,同比下降16.9%。


二手房销量不振,意味着东方成安高价买来的不良资产包,却难以将抵押物变现。或者,只有大幅降价才能顺利变现。不过,大幅降价可能又意味着亏损。


为此,只有延期静待市场慢慢好转。若房地产市场无法扭转,加上真正的实控人韦健“偶有联系”,这3只产品延期之后能否顺利兑付值得忧虑。


假冒东方资产之名宣传?


东方成安号称是国内民营企业中不良资产处置的翘楚。对于如何处理不良资产,东方成安总裁缪宏杰曾表示,一是直接与银行合作,以四大AMC为通道购买银行不良资产,再通过自己的处置团队、法律团队和四大AMC进行追溯和变现。二是通过与四大AMC合资设立私募基金,由四大AMC作为共同出资方,再受让股份给更多的投资人。


也就是说,东方成安左手从四大AMC承接不良资产包,右手又转出卖给私募投资人,即不良资产包经过层层转让,最终卖给了私募投资人,即不良资产处置的最终风险大部分由私募投资人承担。



来源:东方资产官网


值得一提的是,东方成安还假借东方资产之名来宣传公司产品。据悉,东方成安曾在网站和公众号里宣传,四大AMC之一的东方资产与成安基金存在全面合作。其大连分公司、龙岩分公司等所属机构办公场所的醒目位置,均使用大幅字体宣传双方存在全面战略合作。


11月20日,东方资产在其官网发布声明称,此类宣传与事实不符,亦未获得东方资产同意,已严重侵害公司权益。


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